1-й, везде

2-й, везде

3-й, везде

4-й, везде


Присоединяйтесь к нам в соцсетях

Главные новости /все

Выставка CES 2019: LG обещает «искусственный интеллект для лучшей жизни»
0
40
Машины и оборудование McELROY (США) для сварки полимерных труб – начало поставок!
0
85
Dcut заключил прямой эксклюзивный контракт со StanleyBlack&Decker
0
602
Выставка «ОСМ 2019» пройдёт 29-31 января в Москве при поддержке «Деловой России»
0
221
20-22 марта в Волгограде пройдёт 45-я Всероссийская специализированная выставка «СтройЭкспо 2019»
0
350
Cordless Alliance System от Metabo: одна батарея на всех
0
460
Готовимся к снегопадам вместе с Gardena: выбираем лопату и скрепер
0
580
Открытие официальных интернет-магазинов Black+Decker и DeWALT
0
1091
Неподражаемый Марсель Вандерс выступит перед гостями выставки MosBuild
0
514
Главную Новогоднюю ель России в очередной раз спилили бензопилой Husqvarna, причём за рекордные 60 секунд!
0
650
«Грундфос» назвал главные тренды уходящего года
0
528
В России впервые выписали штраф за борщевик на 400 тысяч рублей
0
662
Makita меняет название аккумуляторного инструмента
0
1995
Международный вентиляционный конгресс AirVent в рамках выставки Aquatherm Moscow 2019
0
378
Husqvarna получила звание «Марка №1 в России» 21-ой Национальной Премии на основе потребительских предпочтений 2018 года
0
668
Нюансы монтажа звукоизоляции: новая видеоинструкция от Rockwool
0
682
Инновационный учебный центр «Академия Сен-Гобен»: 5 лет успеха
0
428
Выставка «Ремонт Экспо 2019» (Москва, 1-3 февраля) объявляет конкурс. Главный приз – бесплатный стенд
0
572
Швейцарская компания Sika расширила дилерскую сеть в России до 5 000 точек
0
736
«Закон о валежнике»: разбираем в деталях с юристами
0
10464
Мотопомпы Honda: обзор новинок ассортимента 2018-2019. Просто лучшие!
0
587
Садовая техника Caiman: обзор новинок осени 2018. Выше, чем «профи»
0
739
Бесплатный вебинар Александра Змеула для архитекторов в рамках «MosBuild Академия» 11 декабря в 12:00
0
294
7-я Международная строительная выставка-переговоры City Build Russia 2019 пройдёт в Москве, в «Сокольниках», 19-20 марта
0
467
Аккумуляторная ротационная газонокосилка Makita DLM460: тест. Веский повод ждать весну
0
560
Leroy Merlin входит на рынок Беларуси
0
1300
Компания «Технониколь»: что ждет рынок строительных материалов в 2019 году?
0
878
Спешите поучаствовать в ежедневном рождественском розыгрыше призов от Ryobi! Условия предельно простые!
0
1401
Аккумуляторный перфоратор AEG BBH 18 BL: тест, отзывы. Ни проводов, ни щёток… и ведь работает
0
889
Бетоносмесители Denzel: крупный план, отзывы. Их работа – мешать
0
835
Садовая и силовая техника RedVerg: обзор новинок 2018-2019. Когда есть из чего выбирать
0
792
Станочники широкого профиля. Новости и новинки завода «Белмаш» (г. Могилёв, Беларусь)
0
1325
Новый смарт-привод для насосных групп Oventrop Regumat
0
601
Открыта регистрация на выставку строительных и отделочных материалов MosBuild 2019 (2-5 апреля, Москва, «Крокус Экспо»)
0
3230
Ассоциация итальянских производителей оборудования ACIMAC примет участие в выставке MosBuild 2019
0
534
«БДР Термия Рус» стала членом Ассоциации итальянских предпринимателей GIM-Unimpresa в России
0
676
Поршневые компрессоры Denzel: обзор новинок 2018-2019. Энергия из воздуха
0
1219
Аккумуляторные перфоратор Makita DHR283ZJU и пылесос DVC864L: модуль Bluetooth обеспечивает синхронизацию!
0
1146
Снегоотбрасыватели Caiman Valto 28S и Valto 28Si крупным планом
0
1013
Сеть DIY-магазинов Castorama планирует уйти из России
0
1164

Лучшие
мастер-классы /все

Акции /все

Акция! При покупке котлов Baxi Luna-3 или Luna Duo-Tec+ система удаленного управления Zont H-1B в подарок!
До 31.12.2018 или до окончания Zont на складах дилеров
0
951
Акция Blue Deal: специальное предложение на шарнирно-губцевый инструмент Gedore
До 31 декабря 2018 года
0
3351
Акция Oventrop PPSU+Инструмент
0
1122
С началом весны De Dietrich снижает цены
С 1 марта 2018 года
0
1436
Инструменты Red Bull Racing by Wera: ограниченная серия
До окончания акционного товара на складе
0
8533
Honda – это не всегда дорого! Коса с 4-тактным двигателем UMK 435 T всего за 25 900 рублей
До окончания акционного товара. Предложение ограничено
0
14329
Распродажа показной техники – скидки до 50%!
До окончания акционного товара. Предложение ограничено
0
11823
Покупателю бензинового культиватора Caiman Neo – телескопический опрыскиватель в подарок
До окончания акционного товара на складе. Предложение ограничено
0
10909
Спешите выиграть новый шуруповерт Ryobi 14.4 Lithium-ion !
0
2435
В Bosch Green подвели итоги кампании Smart Li-Ion 2014 и вручили главный приз
0
1796

Лучшие репортажи /все

Опросы

Каким аккумуляторным инструментом Вам приходилось работать?

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

Выставки

Белорусский дом. Осень-2016 - 3-5 ноября 2016

Фестиваль Столярного Дела: 15-16 апреля 2017, Москва

Слёт Мастеровых #14 на MITEX 2017: 7-10 ноября, Москва

Interlight Moscow 2017: 7-10 ноября 2017, Москва

Дом и Сад 2018 - 1-4 марта, Москва

Ландшафт Экспо 2018: 2-4 марта 2018, Москва

Eisenwarenmesse 2018: 4-7 марта, Кельн (Германия)

Строй-Volga-2018: 3-5 апреля, Волгоград

MosBuild, WorldBuild Moscow 2018: 3-6 апреля, Москва

Batimat Russia 2018: 3-6 апреля, Москва

Интерфлора 2018: 18-20 апреля, г. Москва, Гостиный Двор

Сибирская дача 2018: 26-29 апреля, Красноярск

Intertool Kiev 2018: 15-18 мая, г. Киев, Украина

Малоэтажное домостроение 2018: 16-19 мая, Красноярск

Unibuild 2018: 6-7 июня, Нальчик

Spoga+Gafa 2018: 2-4 сентября, Кельн (Германия)

ExpoDrev Russia 2018: 4-7 сентября, Красноярск

SibWoodExpo 2018: 11-14 сентября, Иркутск

Осень на даче 2018: 13-16 сентября, Красноярск

ФСД 2018 Санкт-Петербург: 28-29 сентября

CIHS-2018: 10-12 октября, Шанхай (Китай)

Строим дом 2018: 20-21 октября, Санкт-Петербург

City Build Russia 2018: 22-23 октября, Санкт-Петербург

China Machinery Fair 2018: 30 октября - 1 ноября, Москва

MITEX 2018 - 6-9 ноября, Москва

Агропромышленный форум Сибири 2018: 14-16 ноября, Красноярск

Электротехника. Энергетика 2018: 21-23 ноября, Красноярск

Новогодний подарок 2018: 6-9 и 13-16 декабря, Санкт-Петербург

Строительство и архитектура 2019: 22-25 января, Красноярск

ОСМ 2019: 29 января - 1 февраля, Москва

Ремонт Экспо 2019: 1-3 февраля, Москва

Aquatherm Moscow 2019: 12-15 февраля, Москва

Мир климата 2019: 4-7 марта, Москва

Дом. Дача. Дизайн 2019: 14-16 марта, Беларусь, г. Могилев

City Build Russia 2019 Москва: 19-20 марта

СтройЭкспо 2019: 20-22 марта, Волгоград

ЧеченСтрой Экспо 2019: 24-25 апреля, Грозный

КлиматАкваТЭкс 2019: 14-17 мая, Красноярск

Металлообработка и сварка 2019: 20-22 ноября, Красноярск

ООО «Мир ДВТ» (DWT): проблемы бизнеса

0
1286

«Время новостей» от 09 июля 2009 года. На фото: Григорий ФридманАвтор: Екатерина КАРАЧЕВА
Статья: Отверточное делопроизводство
Анонс: Расследование контрабанды электроинструментов обернулось десятками разоблачений

Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре (ГСУ СКП), как стало известно «Времени новостей», завершило расследование масштабного дела в отношении группы бизнесменов и ответственного сотрудника таможни, организовавших крупный канал контрабанды импортных строительных электроинструментов. Обвинения в его рамках предъявлены уже бывшему начальнику таможенного поста «Измайловский» московской восточной таможни подполковнику таможенной службы Игорю Почтареву, таможенным брокерам компании ЗАО «СВХ «Миб» Кириллу Перевезенцеву, Максиму Астапченко, Геннадию Мудрому, Эльвире Синявской, гендиректору ООО «Мир ДВТ» Григорию Фридману, главбуху этой же фирмы Кире Аристарховой, представителю немецкой компании DWT Олегу Зилитинкевичу и акционеру компании Илье Нерусу. Ущерб от их действий, по оценкам следствия, составил как минимум 200 млн рублей.

Примечательно, что в ходе собственно контрабандного расследования попутно было возбуждено еще около десятка уголовных дел о попытках подкупа сотрудников правоохранительных органов, злоупотреблений со стороны других чиновников, оказавшихся причастными к нему, и вымогательстве денег с обвиняемых якобы за закрытие их дела.

Сотрудники 6-го отдела оперативно-розыскного бюро (ОРБ) Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) начали это расследование еще в марте 2007 года. Тогда в ходе наблюдения за таможенным постом «Измайловский», расположенным на 2-й улице Измайловского зверинца, сыщики зафиксировали, что десятки фур с импортным товаром минуют его без досмотра, после чего доставляли груз на склад ООО «Мир ДВТ» на Очаковском шоссе. Оперативники установили, что в машинах находились дрели, перфораторы, углошлифовальные машины, рубанки и прочий строительный инструмент импортного производства торговой марки DWT. Водители автопоездов пояснили, что в начале марта диспетчеры компаний ООО «Ист Экспресс» и ООО «Алекс Транс», в которых работали шоферы, направили их в город Лапперанта (Финляндия). Там в машины загрузили контейнеры с коробками, на которых были изображены электроинструменты, после чего менеджер выдал сопроводительные документы. При пересечении границы груз не досматривался, но сотрудники таможни, как обнаружили шоферы, поменяли документы на товар.

Сыщики установили, что отправителем груза значилась компания «Прамест Аллианс ИНК», зарегистрированная на Виргинских островах, а грузополучателями числились московские фирмы — ООО «Еврофинанс» и ООО «Трейд Универсал». При этом «по представленным на таможне документам груз был задекларирован в виде наборов ручных инструментов из черных металлов».

Сыщики нашли учредителя и гендиректора «Еврофинанса» Елену Трифонову, но она показала, что в 2006 году потеряла паспорт, о чем написала сразу же заявление в милицию, и понятия не имела, что на нее оформлена какая-то фирма. Учредитель и гендиректор «Трейд Универсал» Никита Васюков рассказал оперативникам, что в 2006 году, «имея долговые обязательства в размере 400 долл. перед своим знакомым по имени Евгений, предоставил последнему свои паспортные данные», после чего на него было зарегистрировано несколько фирм. При этом Васюков показал, что никогда не «представлял в таможенные органы никаких документов на получение грузов из-за границы, не заключал договоров и не уполномочивал кого-либо на совершение таких действий».

На основании этих данных следственная часть ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по факту контрабанды, которое позже было передано в СКП. Вскоре появились и первые подозреваемые — начальник таможенного поста «Измайловский» Игорь Почтарев, таможенные брокеры Кирилл Перевезенцев, Максим Астапченко, Геннадий Мудрый, Эльвира Синявская, гендиректор ООО «Мир ДВТ» Григорий Фридман, главбух этой же компании Кира Аристархова, представитель немецкой компании «ДВТ» Олег Зилитинкевич и акционер компании Илья Нерус. Всем им было предъявлено обвинение по ст. 188-4 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной группой).

Как выяснили следователи, в 2002 году Фридман, Зилитинкевич и Нерус, которые были давно знакомы, разработали схему контрабандных поставок дорогих электроинструментов известного немецкого бренда DWT, производство которого находится в Китае, под видом мелких товаров — гаечных ключей, отверток и др. Такая подмена позволяла значительно занизить таможенные платежи. По данным следствия, вдохновителем аферы стал гражданин Германии Нерус, владеющий порядка 30% акций немецкой компании DWT. Фридман зарегистрировал и возглавил российское представительство DWT — «Мир ДВТ», которое участвовало в выставках и развернуло рекламную кампанию. Зилитинкевич же стал представителем DWT в России, обеспечивая «прикрытие» махинаций, — ездил на дорогих машинах с охраной, вел переговоры с партнерами и т.д. Нанятые же приятелями таможенные брокеры Перевезенцев, Астапченко, Мудрый и Синявская обеспечивали экспедирование грузов через таможенный пост «Измайловский», выплачивая часть «незаконно извлекаемой прибыли» начальнику поста Почтареву. Роль последнего заключалась в том, чтобы его подчиненные без досмотра быстро оформляли документы на груз и пропускали фуры по «зеленому» коридору.

Как следует из материалов дела, ежемесячно в Россию прибывало порядка 50 фур с электроинструментами. Как правило, две-три из них для «прикрытия» проходили полноценное таможенное оформление, с указанием, что доставлены действительно дрели, перфораторы и пилы, и отправлялись на склад ООО «Компания Стройавангард», аффилированной с «Миром ДВТ». Остальной же груз под видом «гаечных ключей и отверток» поступал на склад «Мир ДВТ», где легализовался по поддельным документам, а затем расходился через сеть крупных строительных магазинов и рынков.

Начальник таможенного поста «Измайловский» Почтарев, Перевезенцев, Астапченко, Мудрый и Аристархова были арестованы. Все они отказались давать показания и признавать свою вину. Согласилась сотрудничать со следствием лишь Синявская, в связи с чем ее освободили под подписку о невыезде. Организаторы контрабандной схемы — Фридман, Зилитинкевич и Нерус, как только начались обыски, успели скрыться. Обвинение им было предъявлено заочно, и позже их объявили в международный розыск.

«В ходе расследования членам следственной группы оказывалось активное противодействие, предпринимались попытки подкупа, запугивания свидетелей, уничтожения и фальсификации доказательств, — рассказали в ГУ МВД по ЦФО. — В результате было возбуждено несколько уголовных дел, одно из которых недавно поступило в Мосгорсуд. На скамье подсудимых оказался адвокат Виктор Макеев, который представлял интересы обвиняемых. Ему вменяется три статьи УК РФ — 318 (применение насилия в отношении представителя власти), 319 (оскорбление представителя власти) и 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). Он вступил с судебным приставом в сговор и пытался похитить арестованный товар, проходящий по контрабандному делу в качестве вещдоков. Однако эта попытка была пресечена. Кроме того, Макеев пытался оказать давление на важного свидетеля. Во время допроса он ворвался в комнату, растолкал всех членов следственной группы, забрал свидетеля и закрылся с ним в другой комнате. Во время своих действий Макеев несколько раз ударил сотрудников правоохранительных органов, о чем свидетельствует видеозапись. Что касается судебного пристава, то в отношении него также было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Также было возбуждено несколько дел о мошенничестве. Аферисты предлагали помочь нашим контрабандистам «замять» уголовное дело. Также было несколько неудачных попыток вымогательства денег у свидетелей и самих обвиняемых, опять же под видом помощи. А оперативным сотрудникам несколько раз предлагали взятки за прекращение дела».

Сейчас обвиняемые приступили к ознакомлению с уголовным делом, но основное расследование еще продолжается, поскольку следствие выявило еще несколько эпизодов контрабанды через другой таможенный пост.

Олег Зилитинкевич, Илья Нерус и Григорий Фридман. Всех, кто знает об их местонахождении, сотрудники милиции просят сообщить по тел.: 8(499) 764-51-19.


В свете активного обсуждения мир ООО «Мир ДВТ» интересно также вспомнить интервью Ильи Неруса, которое публиковало издательство «Потребитель» весной 2006 года. Интервью в формате pdf читайте в выпуске журнала “Инструменты” серии “Потребитель” №04’2006

Самое читаемое за месяц

1-й, везде

2-й и 3-й, СДВОЕННЫЙ, везде

4-й, везде